La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression

Bertrand Perrin

Collectif

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  • L'Harmattan

  • Paru le : 01/01/2010
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La lutte contre le blanchiment d'argent: pistes d'actions entre prévention et répression. La criminalité économique n'est malheureusement pas un fléau sur le point d'être éradiqué. De récentes affaires, très médiatisées, tendent à démontrer la vulnérabilité du système financier face à des actes frauduleux de grande ampleur. Certains estiment que la crise historique survenue en 2008 pourrait être directement liée à des phénomènes de criminalisation de l'économie.
Le blanchiment d'argent est une facette essentielle de la délinquance financière. C'est un procédé auquel sont contraints de recourir les criminels qui souhaitent pouvoir jouir en toute impunité du produit de leurs infractions. Avec la crise qui engendre une diminution des investissements, les valeurs patrimoniales issues du blanchiment se révèlent plus attractives que jamais ! La présente contribution réunit les textes de sept auteurs qui abordent de manière originale et très instructive différents aspects de cette problématique qui restera encore longtemps inscrite au coeur des préoccupations pénales et criminologiques.
  • LE PUZZLE DES INFRACTIONS PREALABLES AU BLANCHIMENT : HASARD OU SYSTEME ?
  • PERSPECTIVES D'APPLICATION DE L'ART ; 305BIS CP AUX ENTREPRISES SUISSES IMPORTANT DE L'OR SOUILLE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
  • LA CONFISCATION DES VALEURS PATRIMONIALES DE L'ORGANISATION CRIMINELLE (ART 72 CP)
  • LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : LE CAS DU CAMEROUN
  • RAPPORTS BANQUE -FIDUCIAIRE COMMERCIAL - AYANT DROIT ECONOMIQUE
  • PROBLEMES RENCONTRES PAR LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS SUISSES DANS L'INFORMATISATION DE LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT
  • OPPORTUNITES DE BLANCHIMENT D'ARGENT DANS LA TELEPHONIE MOBILE
  • Caractéristiques du format PDF
    • Pages : 164
    • Protection num. : Digital Watermarking
    • Imprimable : Autorisé
    • Copier coller : Autorisé

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