L'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent - Entre intérêts nationaux et intérêts communautaires

Malorie Mani

Jean de Maillard

(Préfacier)

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  • L'Harmattan

  • Paru le : 01/10/2003
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Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Depuis une vingtaine d'années, on assiste à une prise de conscience des dangers que le blanchiment fait peser sur les économies nationales et sur les Etats de droit qui les ont bâties. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne.
Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui a intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des Etats dans un espace économique et politique globalisé ?
  • LES INSTRUMENTS DE LA LUTTE EUROPEENNE AU NIVEAU INTERNATIONAL
    • Les motivations de l'entrée de l'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment et les objectifs poursuivis
    • Les traités signés aux Nations Unies et au conseil de l'Europe
    • L'Union européenne, ses Etats membres, le GAFI
  • UNE DECENNIE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN EUROPE : UN BILAN EN DEMI-TEINTE
    • Des résultats concrets
    • Un bilan décevant, une politique de lutte volontairement minimale
  • LES DIFFICULTES POLITIQUES DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT : LA VOLONTE DES ETATS REMIS EN CAUSE
    • Divergences entre les principes et les actions
    • Le dilemme des Etats
    • Vers une régulation du système financier international : le grand retour du politique
  • Caractéristiques du format PDF
    • Pages : 246
    • Protection num. : Digital Watermarking
    • Imprimable : Autorisé
    • Copier coller : Autorisé

Biographie de Malorie Mani

Diplomée d'HEC et d'un DEA de Relations Internationales, Malorie Mani est chercheuse à l'IEP de Paris où elle poursuit des recherches sur le blanchiment d'argent.

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