Blanchiment d'argent. Prévention et répression

Name: Blanchiment d'argent
Price: 79 EUR
Availability: OutOfStock
Author: Chantal Cutajar
ISBN: 978-2-36893-006-9

Par : Chantal Cutajar

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79,00 €

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Nombre de pages294
PrésentationBroché
Poids0.52 kg

Dimensions23,5 cm × 19,1 cm × 0,0 cm
ISBN978-2-36893-006-9
EAN9782368930069
Date de parution01/10/2013
CollectionDossier pratique. Thèmexpress
ÉditeurFrancis Lefebvre

Résumé

Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues. Grâce à ce Thèmexpress, vous pourrez vous conformer au dispositif préventif et dégager votre responsabilité.