FINANCE CRIMINELLE. - Comment le crime organisé blanchit l'argent sale (Broché)

  • PUF

  • Paru le : 10/06/1998
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Au prix de détail, il s'est vendu en 1996 aux Etats-Unis pour 30 milliards de dollars de cocaïne, 18 milliards d'héroïne. En billets de 5, 10 et 20 dollars, ces 48 milliards pèsent au total 6200 tonnes. Les trafiquants doivent donc absolument transformer leur cash en argent électronique : un million de dollars dans une banque, c'est une ligne de crédit qui ne pèse rien et peut s'investir dans l'économie honnête. Ainsi, le blanchiment prend désormais l'allure d'une " lessiveuse mondiale " pour argent sale : est-ce d'ailleurs un hasard si de retentissants krachs financiers ont récemment éprouvé le Mexique et la Thaïlande, pays où la narco-économie pèse très lourd ? Pour la première fois, un praticien de la finance internationale explique les techniques employées par les " blanchisseurs " professionnels d'argent criminel les risques qu'ils prennent, les arbitrages qu'ils opèrent, les circuits qu'ils empruntent, les outils financiers et juridiques qu'ils privilégient. Curiosité intellectuelle, nécessité de lutter contre la finance criminelle ceux qui s'intéressent à la mécanique du blanchiment ont à leur disposition ce " guide de la planète blanchiment ", outil de travail permettant de comprendre comment s'infiltre, comment corrompt, comment se recycle l'argent du crime.
    • La carte géostratégique du blanchiment
    • La dimension macroéconomique
    • Blanchiment et narcotrafic
    • Les centres financiers offshore
    • Les figures de base : principales techniques de blanchiment
    • Les opérations effectuées sur une base commerciale
    • Les opérations à base financière
    • Les éléments pivots : acteurs clés du processus de blanchiment
    • Les banques
    • Les institutions financières non bancaires
    • Les systèmes bancaires parallèles ethniques
    • Les établissements de jeux d'argent
    • Les pièces du puzzle : instruments et services à disposition des blanchisseurs
    • Les services offerts " en toute confidentialité "
    • Les instruments financiers librement cessibles
    • Les transferts financiers.
  • Date de parution : 10/06/1998
  • Editeur : PUF
  • Collection : Criminalité internationale
  • ISBN : 2-13-049456-0
  • EAN : 9782130494560
  • Présentation : Broché
  • Nb. de pages : 230 pages
  • Poids : 0.335 Kg
  • Dimensions : 15,2 cm × 21,8 cm × 2,0 cm

Biographie de Marie-Christine Dupuis

Marie-Christine DUPUIS exerce des activités de conseil dans une banque d'affaires. Elle est également consultante auprès du Centre universitaire de recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines de l'Université Paris II, Panthéon-Assas ; elle est l'auteur de " Stupéfiants, prix et profits : l'économie politique du marché des stupéfiants industriels ", PUF, collection Criminalité internationale, 1996. Préface du commissaire divisionnaire René Wack, chef (1989-1995) de l'Office Central de Répression de la Grande Délinquance Financière ; aujourd'hui attaché au secrétariat général du Crédit Lyonnais, en tant que " risk manager ".
Marie-Christine Dupuis - FINANCE CRIMINELLE. - Comment le crime organisé blanchit l'argent sale.
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