Pratique de la lutte antiblanchiment - De l'approche normative à la gestion du risque

Biographie de Hervé Landau

I Hervé Landau a été directeur en banque privée internationale et banque d'affaires dans plusieurs grands groupes internationaux. Consultant, il est chargé de cours au DESS " Prévention de la fraude, de la corruption et du blanchiment " de l'Université Robert Schuman (Strasbourg). Il a été partie à l'élaboration des formations antiblanchiment du Centre de formation de la profession bancaire (CFPB) pour la Fédération bancaire française (FBF). Marie-Christine Dupuis-Danon a travaillé en banque d'affaires puis comme conseiller antiblanchiment au sein de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle est aujourd'hui consultante indépendante et chargée de cours au département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines (Institut de criminologie - Paris II). Elle est l'auteur de Finance criminelle (PUF, sept. 2004). Raoul d'Estaintot est en charge de la prévention des fraudes à la Confédération nationale du Crédit mutuel. Il est également membre du Centre d'études sur le blanchiment et la corruption et ancien auditeur de l'IHESI et de l'IHEDN (cycle d'intelligence économique). Jean-François Thony, magistrat français, est assistant general counsel du Fonds monétaire international chargé des questions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il a été le responsable du programme mondial contre le blanchiment de l'argent des Nations Unies.